02 Licenze e conformità

La fiducia inizia con chiarezza.

Un luogo trasparente per le registrazioni Belvoraine, l'ambito normativo e la documentazione di conformità.

Registro regolamentare

Documentazione prima delle dichiarazioni .

Belvoraine dovrebbe pubblicare una registrazione, una licenza o uno stato regolamentato solo dopo che il record sottostante sia stato confermato in modo indipendente.

GiurisdizioneRegistrazioneAutorità di regolamentazione

Federale (Canada)Registrazione come Money Services Business (MSB) / Foreign MSB ai sensi del programma di conformità PCMLTFA, AML/CFTFINTRAC – Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, 24th Floor, 234 Laurier Avenue West, Ottawa, ON K1P 1H7

OntarioRegistrazione come piattaforma di negoziazione o di investimento che si occupa di titoli e derivatiOntario Securities Commission (OSC), 20 Queen Street West, 22nd Floor, Toronto, ON M5H 3S8

QuebecRegistrazione come fornitore di servizi finanziari per asset virtualiAutorité des marchés financiers (AMF), 800 Square Victoria, 22nd Floor, Tour de la Bourse, Montréal, QC H4Z 1G3

British ColumbiaRegistrazione per servizi di investimento e relativi alle criptovaluteBritish Columbia Securities Commission (BCSC), 701 West Georgia Street, Vancouver, BC V7Y 1L2

AlbertaRegistrazione per attività che coinvolgono titoli e derivatiAlberta Securities Commission (ASC), Suite 600, 250 – 5 Street SW, Calgary, AB T2P 0R4

ManitobaRegistrazione per operare con prodotti di investimento e asset digitaliManitoba Securities Commission (MSC), 500-400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MB R3C 4K5

SaskatchewanRegistrazione per servizi finanziari e di criptovalutaFinancial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan (FCAA), Suite 601, 1919 Saskatchewan Drive, Regina, SK S4P 4H2

Nova ScotiaRegistrazione per servizi relativi a titoli e derivatiNova Scotia Securities Commission (NSSC), 5251 Duke Street, Suite 400, Halifax, NS B3J 1P3

Nuovo BrunswickRegistrazione come fornitore di servizi finanziari e di investimentoFinancial and Consumer Services Commission of Nuovo Brunswick (FCNB), 85 Charlotte Street, Suite 300, Saint John, NB E2L 2J2

Nuovofoundland and LabradorRegistrazione per servizi che coinvolgono risorse digitaliDepartment of Digital Government and Service NL, Consumer Affairs Division, P.O. Box 8700, St. John’s, NL A1B 4J6

Prince Edward IslandRegistrazione come fornitore di servizi di investimento e criptovalutaConsumer, Corporate and Insurance Services Division, Department of Justice and Public Safety, 95 Rochford Street, Charlottetown, PE C1A 7N8

YukonRegistrazione per servizi di investimento e criptovalutaDepartment of Community Services – Consumer Services, P.O. Box 2703, Whitehorse, YT Y1A 2C6

Northwest TerritoriesRegistrazione per attività finanziarie e di investimentoDepartment of Justice, Legal Registries Division, P.O. Box 1320, Yellowknife, NT X1A 2L9

NunavutRegistrazione per servizi finanziari e relativi alle criptovaluteDepartment of Justice – Legal Registries Division, P.O. Box 1000 Station 570, Iqaluit, NU X0A 0H0

Controlli d'identità

I processi devono corrispondere ai requisiti di onboarding applicabili.

Seguiggio del rischio

I controlli dovrebbero essere documentati e rivalutati regolarmente.

Cancella record

Ogni affermazione pubblicata dovrebbe collegarsi a prove verificabili.

Prossimo passo

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