Identitätsprüfungen
Prozesse sollten den geltenden Onboarding-Anforderungen entsprechen.
02 Lizenzen & Compliance
Vertrauen beginnt mit Klarheit.
Eine transparente Übersicht über Registrierungen, regulatorischen Umfang und Compliance-Dokumentation von Belvoraine.
Regulatorisches Register
Dokumentation vor Aussagen.
Belvoraine sollte Registrierungen, Lizenzen oder einen regulierten Status erst veröffentlichen, nachdem der zugrunde liegende Nachweis unabhängig bestätigt wurde.
RechtsordnungRegistrierungAufsichtsbehörde
Bundesebene (Kanada)Registrierung als Money Services Business (MSB) / ausländisches MSB gemäss PCMLTFA, AML/CFT-Compliance-ProgrammFINTRAC – Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, 24th Floor, 234 Laurier Avenue West, Ottawa, ON K1P 1H7
OntarioRegistrierung als Handels- oder Anlageplattform für Wertpapiere und DerivateOntario Securities Commission (OSC), 20 Queen Street West, 22nd Floor, Toronto, ON M5H 3S8
QuebecRegistrierung als Finanzdienstleister für virtuelle VermögenswerteAutorité des marchés financiers (AMF), 800 Square Victoria, 22nd Floor, Tour de la Bourse, Montréal, QC H4Z 1G3
British ColumbiaRegistrierung für Anlage- und kryptobezogene DienstleistungenBritish Columbia Securities Commission (BCSC), 701 West Georgia Street, Vancouver, BC V7Y 1L2
AlbertaRegistrierung für Tätigkeiten mit Wertpapieren und DerivatenAlberta Securities Commission (ASC), Suite 600, 250 – 5 Street SW, Calgary, AB T2P 0R4
ManitobaRegistrierung für Tätigkeiten mit Anlageprodukten und digitalen VermögenswertenManitoba Securities Commission (MSC), 500-400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MB R3C 4K5
SaskatchewanRegistrierung für Finanz- und KryptodienstleistungenFinancial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan (FCAA), Suite 601, 1919 Saskatchewan Drive, Regina, SK S4P 4H2
Nova ScotiaRegistrierung für wertpapier- und derivatbezogene DienstleistungenNova Scotia Securities Commission (NSSC), 5251 Duke Street, Suite 400, Halifax, NS B3J 1P3
Neu BrunswickRegistrierung als Finanz- und AnlagedienstleisterFinancial and Consumer Services Commission of Neu Brunswick (FCNB), 85 Charlotte Street, Suite 300, Saint John, NB E2L 2J2
Neufoundland and LabradorRegistrierung für Dienstleistungen mit digitalen VermögenswertenDepartment of Digital Government and Service NL, Consumer Affairs Division, P.O. Box 8700, St. John’s, NL A1B 4J6
Prince Edward IslandRegistrierung als Anbieter von Anlage- und KryptodienstleistungenConsumer, Corporate and Insurance Services Division, Department of Justice and Public Safety, 95 Rochford Street, Charlottetown, PE C1A 7N8
YukonRegistrierung für Anlage- und KryptodienstleistungenDepartment of Community Services – Consumer Services, P.O. Box 2703, Whitehorse, YT Y1A 2C6
Northwest TerritoriesRegistrierung für Finanz- und AnlagetätigkeitenDepartment of Justice, Legal Registries Division, P.O. Box 1320, Yellowknife, NT X1A 2L9
NunavutRegistrierung für finanz- und kryptobezogene DienstleistungenDepartment of Justice – Legal Registries Division, P.O. Box 1000 Station 570, Iqaluit, NU X0A 0H0
Risikoüberwachung
Kontrollen sollten dokumentiert und regelmässig überprüft werden.
Klare Nachweise
Jede veröffentlichte Aussage sollte auf überprüfbare Nachweise verweisen.
Nächster Schritt
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